КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С РЕЙДЕРСТВОМ

А.Ю. ФЕДОРОВ

Федоров Алексей Юрьевич, заместитель начальника Уральского юридического института МВД России по учебной работе, подполковник полиции. Кандидат юридических наук. Специалист по проблемам государственной политики противодействия преступлениям в сфере корпоративных правоотношений, организации правоохранительной деятельности.
Родился 18 мая 1981 г. в г. Омске. В 2002 г. окончил Омскую академию МВД России. До 2006 г. служил в практических подразделениях органов внутренних дел, с 2006 г. ведет преподавательскую деятельность в вузе МВД России.
Автор более 100 научных и учебно-методических работ, в том числе автор монографий "Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия)" (М., 2009) и "Рейдерство и корпоративный шантаж: организационно-правовые меры противодействия" (2-е изд., доп. и перераб.) (М., 2013), соавтор монографий "Криминальное манипулирование в сфере экономической деятельности: криминологическая характеристика и предупреждение" (Омск, 2008) и "Криминальное банкротство и рейдерство: криминологическая характеристика и противодействие" (Омск, 2009).

В статье дается характеристика участников преступлений, связанных с рейдерскими захватами, приводятся примеры правоприменительной практики.

Ключевые слова: преступность, рейдерство, общественная опасность, участники преступлений.

The criminological characteristic of criminal participants dealing with raiding
A.Yu. Fedorov

The characteristic of criminal participants dealing with raiding captures is given. The author brings some examples of law-enforcement practice in the present paper.

Key words: criminality, raiding, social danger, criminal participants.

В настоящее время вопросы криминологической, уголовно-правовой и криминалистической характеристики участников преступной деятельности, связанной с рейдерством, лишь фрагментарно изучены в научной литературе. Поэтому их рассмотрение имеет повышенную актуальность.
Изучение материалов уголовных дел <1> показывает, что преступления, совершаемые в сфере корпоративных отношений, можно классифицировать в зависимости от количественного состава участников преступной деятельности.
--------------------------------
<1> Сведения получены в результате изучения 567 уголовных дел, возбужденных по признакам ст. ст. 159, 160, 162, 163, 165, 169, 170, 174, 174.1, 179, 183, 185, 185.1 - 185.5, 186, 193, 195, 196, 201, 204, 210, 212, 285, 286, 290, 291, 292, 299, 303, 305, 325, 327, 330 УК РФ, 217 материалов об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлениям о нарушении прав граждан в сфере корпоративных отношений в Амурской, Новосибирской, Нижегородской, Омской, Челябинской, Свердловской, Курганской, Московской, Хабаровской, Архангельской и других областях в 1994 - 2011 гг.

1. Преступления, направленные на завладение правом управления, пользования и распоряжения активами общества, совершаемые субъектом единолично без создания преступной группы.
Единоличное совершение преступлений, направленных на получение права на активы, имеет две характерные особенности. Первая - лица, занимающие должности, связанные с управлением или распоряжением активами, с руководством деятельностью участников корпоративных отношений, оказывают непосредственное и определяющее влияние на организацию и планирование работы, совершение сделок, заключение контрактов от имени компании, установление порядка реализации имущества, учет и контроль за расходованием материальных ценностей, подбор и расстановку кадров, их увольнение, дачу указаний и контроль за их исполнением и т.п., т.е. выполняют организационно-распорядительные функции и административно-хозяйственные обязанности <2> в рамках этого юридического лица.
--------------------------------
<2> Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации признается лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации независимо от формы собственности, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением. См.: Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

Изучение правоприменительной практики показало, что правоохранительные органы по фактам совершения противоправных действий по присвоению активов хозяйствующих субъектов осуществляли проверку в отношении следующих лиц: членов совета директоров (наблюдательных советов), гендиректоров, управляющих, председателей правлений, руководителей организаций и их заместителей, руководителей структурных подразделений (начальники цехов, начальники планово-производственных, снабженческих, финансовых служб), бухгалтеров.
Именно эти должности дают лицам возможность использовать в качестве средства извлечения для себя выгод и преимуществ, свои полномочия вопреки законным интересам других членов хозяйственного общества.
В контексте криминального лишения прав членов общества на активы злоупотребления полномочиями активно реализуются при совершении сделок от имени общества, участии в работе органов управления, реализации права на информацию и оспаривание действий органов управления, права на утверждение реестродержателя общества и т.д.
Для вывода активов из компании "злоумышленники создают искусственные юридические конструкции" [1. С. 47], основывающиеся на вышеуказанных правомочиях, формально не содержащие признаков противоправности, но направленные на причинение вреда собственникам активов, т.к. фактически эти мероприятия (их сложный комплекс) прикрывают безвозмездную передачу имущества от одной коммерческой организации к другой.
Примерами могут служить законченные производством уголовные дела УВД по Челябинской области, возбужденные по ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 201, п. "б" ч. 3 ст. 174.1 УК РФ, обвиняемыми по которым являются: председатель ОАО Кунашакского района Б., 1951 г.р. и директор ЗАО "Урал-Агломерат" Кусинского района Д., 1949 г.р.; заместитель директора ООО "Алекспарк" Л., 1962 г.р. и др. [2. С. 80].
Второй особенностью является высокий образовательный уровень лиц, совершающих преступления, направленные на завладение правом управления, пользования и распоряжения активами хозяйствующего субъекта.
Анализ, проведенный М.А. Сергеевым, в рамках диссертационного исследования, показал следующее: высшее экономическое образование - 66%; высшее юридическое образование - 23%; иное - 11% [2].
Этой категории преступников присущи следующие общие свойства:
1. Гипертрофированная целевая жизненная установка на обогащение и обладание властью любой ценой, невзирая на способы.
2. Готовность идти на значительный риск.
3. Повышенные материальные стандарты.
4. Развитый интеллект, высокий уровень образования и профессиональной подготовки.
5. Хорошее знание законодательства в сфере регулирования корпоративных отношений, паразитирование на правилах рыночной экономики и подчинение своим преступным устремлениям достижений экономического либерализма (элементов свободы рыночного хозяйствования).
6. Одновременное использование как законных форм организации предпринимательства, видов и методов осуществления экономической деятельности, а также пробельности и противоречий в законодательной базе, так и незаконных методов извлечения прибыли.
7. Наличие в гипертрофированной форме специфических личных качеств - энергичности, "нахрапистости", значительного самомнения, самоуверенности (при отсутствии либо наличии в незначительной степени сомнений в достижении поставленных целей), твердого стремления к обладанию властью, цинизма в отношении к другим людям (партнерам, клиентам), склонности к блефу и др.
8. Наличие атрибутов внешней респектабельности и добропорядочности, создающих благоприятное впечатление и формально подразумевающих законопослушность, а также предполагающих высокий социальный статус субъекта, его принадлежность к элитному социальному слою общества.
9. Отсутствие явных внешних признаков отличия от законопослушных предпринимателей, сокрытие своих преступных намерений под видом законной экономической деятельности, что облегчает использование инструментария мошенничества (обман, злоупотребление доверием) в присвоении чужих активов (движимого и недвижимого имущества, денежных средств, ценных бумаг и т.д.).
2. Преступная деятельность, направленная на завладение правом управления, пользования и распоряжения активами общества, осуществляемая лицами, объединившимися в организованную преступную группу.
Разнородность совершаемых в ходе рейдерского захвата преступлений предполагает наличие преступной группы, состоящей из лиц, имеющих различную специальную подготовку и различные функции (задачи) в ходе осуществления преступного замысла. Могут быть задействованы должностные лица госорганов, но нельзя считать их членами преступной группы лишь на этом основании, т.к. они могут быть неосведомленными об истинных целях злоумышленников.
Как правило, возглавляет преступное объединение мощная олигархическая финансово-промышленная группа (ФПГ), имеющая значительный объем свободных денежных ресурсов. Она в большинстве случаев имеет обширные связи в федеральных и региональных госорганах, вплоть до того, что ее участники могут занимать выборные должности в представительных органах власти. Через данные органы возможно оказывать противоправное влияние на действия судебных, регистрирующих, контролирующих и правоохранительных органов.
Неправомерное вмешательство правоохранительных органов, в частности представителей МВД, в корпоративный конфликт - одно из самых негативных явлений в области злоупотреблений исполнительных органов власти. Пользуясь предоставленными полномочиями, сотрудники указанных подразделений могут своими силами решить конфликт в пользу одной из сторон.
Заказчики рейдерского захвата тщательно скрывают свой замысел, представляясь законопослушными бизнесменами, руководящими крупными ФПГ, регулярно выплачивающими налоги, нередко занимающимися благотворительной деятельностью и т.д. В практике расследования данной категории преступлений редко удается привлечь к ответственности таких представителей ФПГ <3>. Однако следствию крайне полезно располагать информацией о них.
--------------------------------
<3> Не стала исключением рейдерская деятельность крупнейшей на Урале ФПГ, которая не попала в поле зрения ОВД, несмотря на причастность к ряду рейдерских захватов (См. подр.: Орфенов А. Новые методы рейдеров // Экономические преступления. 2009. N 9. С. 8).

Основное звено, "ядро" преступного объединения - группа юристов (адвокатов), имеющих экономическую специализацию с опытом судебной и следственной практики, связями в судебных, исполнительных и правоохранительных органах. Данная группа изучает информацию об объекте, интерес к которому проявил "заказчик", выявляет нарушения, допущенные в ходе приватизации, текущей хозяйственной деятельности, регистрации эмиссий акций и другие, которые могут быть использованы при осуществлении превентивного гражданско-правового и уголовно-правового преследования собственников и руководителей захватываемого предприятия. Определяются слабые места компании-цели и составляется план действий по осуществлению захвата имущественного комплекса. Рассчитывается бюджет, необходимый для планируемых мероприятий, в который включаются расходы по оплате "услуг" представителей властных структур - коррупционные расходы. В связи с этим группа имеет четкое разделение функций и ролей: есть специалисты, отвечающие за взаимодействие с судебными органами, прокуратурой, органами полиции, налоговой инспекцией и т.д.
Отдельно реализуются PR-технологии: проведение исследований с целью сегментирования акционеров и выявления мотивации каждой группы; разработка стратегии скупки и тактики целевого воздействия на аудиторию; участие в переговорах; организация и проведение публичных мероприятий (от собрания акционеров до митингов); тренинг скупщиков акций [3. С. 31]; организация PR-кампаний в СМИ, т.е. подготовка общественного мнения путем освещения в СМИ ситуации вокруг захватываемого предприятия в выгодном для захватчиков свете.
Для этого к сотрудничеству на постоянной основе привлекается соответствующее агентство. Так, в ходе корпоративного захвата пивного завода в одной из областей России нападающей стороне удалось "договориться" с властями, которые дали команду всей местной прессе поддерживать "новых" акционеров [4].
Не стала исключением ситуация с Уральским заводом гражданской авиации. С целью дестабилизации обстановки в обществе заинтересованные лица опубликовали 50 статей негативного содержания как в отношении руководства, так и в отношении хозяйственной деятельности завода. В частности, сообщалось о низком уровне ремонтов двигателей, что явилось следствием катастрофы вертолета КА-32, разбившегося в 2004 г., утверждалось, что имели место случаи незаконного экспорта техники (технологий) военного назначения. Результатом публикаций стало возбуждение двух уголовных дел в отношении ответственных лиц общества; снижение стоимости акций с 700 тыс. руб. до 350 тыс. за одну акцию. Одновременно началась скупка акций у миноритарных акционеров. В результате в кратчайший срок произошла смена менеджмента и держателей крупных пакетов акций.
Активное взаимодействие с масс-медиа характерно для легализованной организованной преступности. Последняя в высокой степени легализована в широком экономическом, финансовом и охранном спектре [5. С. 101], данное обстоятельство также подтверждает криминологический анализ рейдерства.
Мнение о том, что проблему рейдерства нужно рассматривать как проблему организованной преступности, высказывает В.С. Овчинский. Организации рейдеров, по его мнению, самая мощная современная форма организованной преступности. Рейдеры - это либо специализированная группа в преступном сообществе, либо автономные группы бизнес-киллеров, которые получают определенный заказ и активно используют схему работы с понятием "добросовестный приобретатель" [6. С. 58 - 75].
О том, что рейдерские группы есть легализованные криминальные формирования, представляющие олигархическую модель организованной преступности, свидетельствует характеристика "Альфа-Эко", базовая структура "Альфа-Групп" [7. С. 79 - 86].
Исследователи ВНИИ МВД РФ характеризуют олигархическую модель в виде песочных часов, где, наряду с центром (руководящим ядром), куда входят олигархи, функционеры политических движений и партий, видные журналисты и редакторы, уголовные авторитеты, выделяются также легальный ("верхний") и скрытый ("нижний") уровни. К "верхнему" уровню отнесены сегменты: финансовый, экономический, информационно-политический, детективно-охранный. "Нижний" уровень образуют криминализированные подконтрольные банки, коррумпированные представители власти и СМИ, "крышевые" подконтрольные предприятия, нелегальные силовые структуры [8. С. 13 - 21]. В отличие от традиционной организованной преступности (которая, как правило, действует подпольно), олигархическая модель стремится максимально себя легализовать, для чего задействует все возможности: законодательные, информационные, личные контакты и пр.
Тем не менее, в "целесообразных" случаях структуры легализованной организованной преступности прибегают к традиционному арсеналу мафии, который включает в себя убийство. Так, в 2008 г. был убит Ж., председатель правления Союза товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности, мажоритарный акционер и генеральный директор ОАО "Роспищепром". Убийству предшествовало незаконное переоформление третьими лицами права собственности на здание, принадлежащее Роспищепрому. По данному факту 24.01.2008 на основании заявления Ж. было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, а спустя двенадцать дней заявителя убили. Основная версия убийства связана с рейдерским захватом вышеупомянутого здания. В процессе оформления наследства Ж. принадлежавшие ему акции Роспищепрома вместе с имуществом были похищены и перешли под контроль другого ОАО [9].
Другой пример: 13.02.2008 было совершено убийство прокурора Саратовской области в связи с конфликтом акционеров ОАО "Саратовский завод "Серп и молот" <4>. В 2009 г. был убит начальник следственного отделения УВД Владивостока, которым расследовалось уголовное дело по факту незаконного завладения активами ООО "Компания ОГ АТ". В том же году было совершено покушение на убийство судьи Арбитражного суда Приморского края в связи с корпоративным конфликтом. Есть и другие примеры [10. С. 163 - 166].
--------------------------------
<4> См. подр.: Слияния и поглощения. 2010. N 12. С. 54.

Как правило, "операция" заканчивается силовым захватом предприятия, для чего привлекается ЧОП, деятельность которого оплачивается из средств заказчика. Однако такой захват может контролироваться и поддерживаться через лицензионно-разрешительные службы ОВД.
Все указанные участники событий вступают в действие на строго определенной стадии осуществления рейдерского захвата, поэтому, при наличии доказательств, следствие вправе квалифицировать их деяния как деятельность преступного сообщества. Однако для такой квалификации возбуждению уголовного дела должна предшествовать тщательная оперативная разработка. С сожалением необходимо отметить, что на практике провести качественную оперативную разработку действий рейдеров правоохранительным органам удается не часто, отсюда страдает и качество следствия.
В 80% изученных уголовных дел субъекты преступной деятельности в ходе рейдерских захватов были объединены в организованные преступные группы.
2.1. Организованная преступная группа, сформированная из числа отдельных совладельцев активов и участников корпоративных отношений, с целью обратить в собственность имущество других учредителей без последующей перепродажи и с сохранением основного производства.
2.2. Организованная преступная группа, сформированная на базе юридического лица, с целью криминального приобретения активов других юрлиц.
Изучение материалов уголовных дел позволяет утверждать, что в рейдерстве невозможно совершение преступления группой лиц без предварительного сговора, т.к. достижение конечной цели (перехватить право владения, пользования, распоряжения активами) связано с тщательным предварительным планированием и распределением функций между участниками преступной группы на разных этапах рейдерского захвата хозяйствующего субъекта. В связи с этим речь может идти о второй, более опасной форме соучастия в преступлении - соучастие по предварительному сговору.
Специфика направленности преступной деятельности (имущественные права юридических лиц) является определяющим в формировании состава преступной группы.
По функциональному признаку участников преступных групп, деятельность которых направлена на преступное завладение активами юридических лиц, можно условно подразделить на следующие подгруппы:
1. Лица, оценивающие экономическую составляющую компании-мишени: высшее образование экономиста, возраст 30 - 40 лет.
2. Лица, осуществляющие разработку плана и способов перехвата права управления, пользования и распоряжения активами компании-мишени, практическую их реализацию (плана) и применение (способов).
3. Лица, используемые при реализации лишь отдельных криминальных действий, имеющих подготовительный характер в общей схеме механизма преступной деятельности (кража паспорта и его подделка, физическое воздействие, участие в массовых беспорядках на предприятии при захвате и др.).
4. Лица, организовавшие и объединившие в направлении реализации преступного умысла участников трех уже перечисленных групп.
В отношении первой, второй и четвертой групп нами получены следующие данные. Доля лиц, имеющих: высшее образование - 92%; неполное высшее - 5%; среднее или средне-специальное - около 3%.
Этот показатель свидетельствует о высоком образовательном уровне и позволяет сделать предположение о значительном интеллектуальном потенциале участников преступной группы. Данная особенность объясняется разноплановостью совершаемых преступлений в ходе решения различных задач, возникающих в процессе рейдерского захвата и требующих от лиц специальной подготовки.
Дальнейший анализ уголовных дел подтверждает сказанное: участники криминальных групп обладают глубокими специальными знаниями в экономике, бухгалтерском учете, юриспруденции, планировании и управлении производством, управлении материальными ресурсами (менеджменте).
В свою очередь, наличие широкого диапазона специалистов закономерно предопределяет наличие следующего признака рейдерской преступной группы: деяния объединены одной целью лиц, находятся в причинной связи, дополняют друг друга, предопределяют и облегчают наступление преступного результата.
Изучение материалов уголовных дел показывает, что сложность объекта преступного посягательства и процесса его захвата заставляет членов преступной группы осуществлять тщательную подготовку. Проводится скрупулезное изучение экономической привлекательности компании-мишени, разрабатывается детальный план рейдерского захвата с распределением ролей и учетом наличия в составе групп конкретных специалистов. Обозначенные процедуры, как показывает практика, занимают длительные временные периоды. Это приводит не только к формированию постоянных связей между членами, но и к их укреплению, возникновению дополнительного криминального содержания, выработке специфических методов деятельности на этих этапах.
Верховный Суд РФ неоднократно пытался конкретизировать и наполнить точным содержанием показатели, позволяющие разграничивать и определять степень общественной опасности преступных групп (группа лиц, совершающая преступление по предварительному сговору; организованная преступная группа, преступное сообщество, организация). Основными разграничительными критериями, являющимися объектами толкования, закономерно являются, юридически закрепленные дефиницией статьи 35 УК РФ: устойчивость группы; объединенность членов группы; заблаговременность объединения; цель объединения - совершение одного или нескольких преступлений (в том числе и в такой сфере экономической деятельности, как корпоративные отношения).
Так, в Постановлении Пленума ВС РФ от 17.01.1997 N 1 "О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм" разъясняется, что об устойчивости банды могут свидетельствовать, в частности, такие признаки, как стабильность ее состава, тесная взаимосвязь между ее членами, согласованность их действий, постоянство форм и методов преступной деятельности, длительность ее существования, количество совершаемых преступлений.
В Постановлении от 27.01.1999 N 1 "О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" <5>, говорится, что организованная группа - это группа из двух и более лиц, объединенных умыслом на совершение одного или нескольких убийств. Как правило, такая группа тщательно планирует преступление, заранее подготавливает орудия убийства, распределяет роли между участниками группы.
--------------------------------
<5> Российская газета. 1999. 9 февраля.

Постановление от 10.02.2000 N 6 "О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе" гласит, что организованная группа характеризуется устойчивостью, более высокой степенью организованности, распределением ролей, наличием организатора и руководителя. Постановление от 27.12.2002 N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" <6> указывает, что организованная группа характеризуется, в частности, устойчивостью, наличием в ее составе организатора (руководителя) и заранее разработанного плана совместной преступной деятельности, распределением функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и осуществлении преступного умысла. Об устойчивости организованной группы может свидетельствовать не только большой срок ее существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, но и их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного преступления, а также иные обстоятельства [12. С. 73].
--------------------------------
<6> Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2003. N 2. С. 2 - 6.

Появляются определенные различия в толкованиях квалифицирующих преступные группы критериев. Верховный Суд подтверждает их оценочный характер и обозначает проблему необходимости дальнейших исследований по выработке более точной их формализации. "Используемые в уголовном законе для характеристики организованных преступных форм признаки "сплоченность" и "устойчивость" не являются надежными индикаторами. К сожалению, в нашем законодательстве они оценочные и носят зачастую субъективный характер. Это приводит к ошибкам как в квалификации самого преступления, так и действий соучастников" [13]. На эту проблему указывает и ряд ученых [14. С. 73].
Однако проведенные исследования и установленные в результате особенности структуры и деятельности преступных рейдерских групп позволяют утверждать, что описанные свойства для них характерны и могут быть расценены как признаки устойчивости группы и заблаговременной объединенности ее членов, а сама рейдерская группа с позиции правовой классификации общественной опасности должна быть отнесена к категории организованной.
Рейдерской группе полностью соответствует утверждение с точки зрения "устойчивости как главного конструктивного признака организованной группы, ее объективное проявление составляет в первую очередь длительный... период преступной деятельности, складывающейся из значительного числа преступлений или образующей в своей совокупности единое преступное поведение, осуществляемое участниками такой группы" [15].
В то же время проведенное исследование и результаты научных изысканий других авторов [16. С. 44] показали, что в изученных материалах 40% преступных групп должны были быть отнесены к категории более общественно опасной, чем организованная преступная группа, а именно, к категории преступного сообщества (преступной организации). Утверждение, что при дальнейшем "...повышении криминального профессионализма членов группы она может преобразоваться в организованную преступную группу и даже в преступную организацию" [17] полностью подтвердилось в ходе проведенного исследования и убедительно доказывается материалами уголовных дел.
Пример - расследование захвата регионального монополиста в сфере грузоперевозок, транспортной компании Приморья ООО "Компания "ОГАТ".
Руководил преступным рейдерским формированием по захвату "ОГАТа" С. (в планах которого был захват всех крупнейших предприятий Приморья). Выбрана эта компания была не случайно: 17 гектаров земли стоимостью 17 млн. $; 17 большегрузных машин (часть из которых не имеет аналогов в России); 16 зданий (административных, складских, ремонтных мастерских и т.д.); ежегодные налоговые отчисления предприятия - 23 млн. руб.
В арсенале рейдеров были разнообразные приемы: давление на следствие (в том числе и через СМИ с целью повлиять на принятие решений), фальсификация документов, внесение ложных сведений в ЕГРЮЛ, хищение акций, инициирование внеплановых проверок ООО со стороны ангажированных чиновников (в ходе которых изымались документы, которые впоследствии были использованы для рейдерского захвата предприятия), разбойные нападения, убийства и др.
Жертвами стали в т.ч. должностные лица ФРС РФ, Следственного управления УВД Владивостока и Арбитражного суда Приморского края.
По заявлению руководства ООО "Компания ОГАТ" Следственным управлением УВД Владивостока было возбуждено уголовное дело по факту попытки рейдерского захвата компании. Однако довести его до суда удалось лишь ценой жизни начальника следственного отделения по расследованию преступлений в сфере экономики В. В ходе расследования ему неоднократно угрожали. В целях устрашения было совершено убийство его отца, а затем и разбойное нападение на самого В. Убедившись, что следователь не намерен идти на поводу у преступников, последние решили совершить его убийство. К сожалению, этот замысел был реализован. При этом непонятно, почему органами УСБ не были приняты меры государственной защиты следователя.
Затем был совершен еще ряд убийств и разбойных нападений на свидетелей и других участников уголовного судопроизводства с целью оказания давления.
Лишь после объединения усилий Главного управления МВД РФ по ДФО, Следственного управления СК при прокуратуре РФ, УФСБ и УВД по Приморскому краю преступную деятельность рейдеров удалось пресечь. Было изъято 8 единиц огнестрельного оружия, 3 прибора для бесшумной стрельбы, боеприпасы, 7 гранат, более 20 тротиловых шашек, арестованы 11 членов ОПФ. Лидеру ОПФ удалось скрыться, он объявлен в международный розыск.
Иерархия и распределение обязанностей в преступном рейдерском формировании были четкими: все делились на группы, имелась инструкция для членов формирования со схемами связи, условленными местами встреч и определенными средствами связи. В структуру входили: силовой блок; экономический блок, состоящий из преуспевающих коммерсантов, которые выгодно капитализировали полученное преступным путем имущество; группа технического и информационного обеспечения, "работники" которой подделывали различные документы, штампы, подписи, собирали разведывательную информацию, а также вели "грязные" PR-кампании (в СМИ размещали сведения, дискредитирующие оппонентов группировки, представителей правоохранительных органов); группа правового обеспечения, задачами которой являлись защита интересов рейдеров в судах, органах исполнительной власти, оспаривание "законности" преступных посягательств, изучение уставных документов захватываемой компании и нахождение в них юридически непродуманных положений и пунктов.
В ходе расследования, которое длилось 9 месяцев, выполнены почерковедческие, графологические, технико-криминалистические, фоноскопические и компьютерные экспертизы. Уголовное дело составило 129 томов (из них 40 - обвинительное заключение). Обвинение предъявлено по статьям УК: 105, 159, 162, 163, 179, 210, 330, 327 и др. В ходе следствия выяснилась причастность ОПФ к рейдерским захватам еще нескольких крупных предприятий Хабаровского края. Уголовное дело находится на рассмотрении в Приморском краевом суде [18. С. 300 - 305].
В то же время изучение практики подтверждает правильность мнения заместителя начальника СК при МВД РФ Ю. Алексеева о том, что следственные подразделения часто оказываются не в состоянии изобличить виновных в организации и осуществлении тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Отмечается и недостаточный уровень подготовки судебного корпуса. Помимо проведенных нами исследований, подтвердивших неоднозначность судебной практики, на данное обстоятельство указывают и другие специалисты [19].
Приведенные примеры указывают на необходимость дальнейших научных разработок проблем противодействия организованной преступности в сфере корпоративных отношений.
Таким образом, активной стороной правоотношений, связанных с рейдерством, выступает юридическое лицо, которое имеет определенный экономический интерес в отношении компании-мишени и обладает финансовыми и правовыми возможностями по реализации мер рейдерского захвата.
В юридической литературе приводятся различные варианты классификации указанных юридических лиц. По нашему мнению наиболее удачной является классификация П. Маркова. В зависимости от фактора экономической заинтересованности он различает:
1. Финансово-промышленные группы. Их экономический интерес выражен в построении вертикально-интегрированного отраслевого холдинга, где поглощаемая организация призвана стать определенным звеном в едином механизме.
2. Юридические лица (как правило, ими выступают инвестиционные компании), основным видом деятельности которых является организация рейдерских захватов предприятий. Такие участники в свою очередь подразделяются на: инвестиционные компании - посредники, действующие в интересах заказчика; инвестиционные компании, действующие непосредственно в своих интересах с целью получения наиболее ценных активов предприятия и их последующей реализации заинтересованным лицам [20].
Также эксперты делят рейдеров по характеру использования незаконных и нерыночных инструментов захвата собственности ("белые", "серые" и "черные" рейдеры); различают по коллективности действий (одиночки, взаимосвязанные группы рейдеров); по субъектам (частное и государственное рейдерство) [21].
Некоторыми авторами предлагается классифицировать рейдеров: по степени открытости (явные и латентные); по масштабу на крупные, меньшего масштаба, мелкие и индивидуальные; по субъектам поглощения - финансово-промышленные группы, инвестиционные компании (основный бизнес), инвестиционные компании (посредники), инвестиционные компании (гринмэйлеры); по географическому расположению объекта поглощения (рейдерские организации, осуществляющие поглощения на территории определенного муниципалитета, региона, на территории страны, а также на зарубежной территории) [22. С. 18].
Как видим, активными участниками указанных правоотношений выступают субъекты корпоративных отношений, поведение которых обусловлено наличием определенных экономических целей, достижение которых происходит при помощи использования разнообразных криминальных приемов и средств. Такой преступный механизм требует детального изучения.

Список литературы

1. Никифоров И. В суд против рейдеров: от "точечных" процессов к "кумулятивным" искам // Слияния и поглощения. 2007. N 7 - 8. С. 47.
2. Сергеев М.А. Особенности методики расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями: Дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2008. С. 80.
3. Паскаль Т. PR-технологии в войнах за предприятия // Советник. 2006. N 1. С. 31.
4. Сычев П.Г. Уголовно-правовой анализ недружественных поглощений // Корпоративный юрист. 2006. N 2.
5. Гриб В.Г., Макиенко А.В. Организованная преступность и средства массовой информации. М., 1999. С. 101.
6. Овчинский В.С. Российская организованная преступность как форма социальной организации жизни // Российский криминологический взгляд. 2010. N 3. С. 58 - 75.
7. Пронников А.В. Уголовно-правовая политика в сфере противодействия экономической преступности: Дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2008. С. 79 - 86.
8. Гриб В.Г., Макиенко А.В. Указ. соч. С. 13 - 21.
9. Олигарх-пищевик погиб в борьбе за свой офис // Московский комсомолец. 2008. 8 февр.; Рейдеры "Альянс Русский Текстиль" // URL: http://zahvat.ru.
10. Сычев П.Г. Хищники: теория и практика рейдерских захватов. М., 2011. С. 163 - 166.
11. Российская газета. 1999. 9 февр.
12. Досюкова Т.В. Уголовно-правовые особенности форм соучастия в преступлениях в сфере экономической деятельности // Современное право. 2005. N 3. С. 73.
13. Агапов П. Критерии разграничения организованной группы и преступного сообщества // Законность. 2007. N 5.
14. Галиакбаров Р.Р. Квалификация преступлений по признаку их совершения организованной группой // Российская юстиция. 2000. N 4. С. 32; Разинкин В.С. Правовое обеспечение конкурентоспособности в сфере коммерции России // Российский следователь. 2005. N 6. С. 22; Досюкова Т.В. Уголовно-правовые особенности форм соучастия в преступлениях в сфере экономической деятельности // Современное право. 2005. N 3. С. 73.
15. Агапов П. Критерии разграничения организованной группы и преступного сообщества // Законность. 2007. N 5.
16. Сергеев М.А. Указ. соч. С. 87; Сергеев А.Б., Сергеев М.А., Сергеев К.А. Особенности расследования преступлений, связанных с присвоением прав на владение и управление предприятиями и организациями. Челябинск, 2008. С. 84 - 85; Алешин В.В. Жолобов Е.В. Природа рейдерского захвата в уголовно-правовом аспекте // Уголовный процесс. 2009. N 8. С. 44.
17. Разинкин В.С. К вопросу о классификации и улучшении доказательственных возможностей института соучастия в организованной преступности // Уголовное судопроизводство. 2006. N 1.
18. Федоров А.Ю. Правовая охрана корпоративных отношений: актуальные проблемы, противодействие современным криминальным угрозам, зарубежный опыт. М., 2011. С. 300 - 305.
19. Михеев И. Квалификация преступных деяний // Законность. 2006. N 10. С. 55; Жук О.Д. Осуществление прокурором уголовного преследования в суде кассационной инстанции по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК РФ // "Черные дыры" в российском законодательстве. 2004. N 2. С. 348; Алексеев Ю. Рейдеры атакуют // Финансовый контроль. 2005. N 11 (48); Сергеев М.А. Указ. соч. С. 90.
20. Марков П. Совокупность проблем теории и практики недружественных поглощений // Право и экономика. 2007. N 2.
21. Анисимов С.Н. Рейдерство в России. Особенности национального захвата. СПб., 2007. С. 22 - 24; Согрина Н.С. Особенности недружественных поглощений (рейдерства) в трансформируемой экономике: Автореф. дис. ... канд. экон. наук. Челябинск, 2010. С. 10.
22. Согрина Н.С. Указ. соч. С. 10; Беляков А.В. Правовые аспекты защиты акционерного общества от недружественного поглощения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 18.