О МЕРАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ
ЗАХВАТОМ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

В.А. РЕПИН, И.Х. КАСАЕВ

Репин Владимир Александрович, преподаватель ФГКОУ ВПО "Волгоградская академия МВД России".

Касаев Ильяс Хамзатович, преподаватель ФГКОУ ВПО "Волгоградская академия МВД России", кандидат юридических наук.

В статье рассмотрены уголовно-правовые и технико-криминалистические вопросы предупреждения преступлений, связанных с незаконным захватом имущественного комплекса юридического лица.

Ключевые слова: незаконный захват имущественного комплекса юридического лица, реорганизация юридического лица, коррупционные проявления, экономическая безопасность, уголовно-правовые меры борьбы.

On measures of prevention of crimes related to illegal seizure of the property complex of a juridical person
V.A. Repin, I.Kh. Kasaev

Repin Vladimir A., teacher, Federal State Governmental Educational Institution of Higher Professional Education "Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia".

Kasaev Il'yas Kh., teacher, Federal State Governmental Educational Institution of Higher Professional Education "Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia", candidate of juridical sciences.

In article questions of the prevention of crimes related to illegal seizure of a property complex of a legal entity, criminal-law and criminalistic techniques of measures of prevention.

Key words: seizure of a property complex of a legal entity, reorganization of a legal entity, corrupt practices, economic security, criminal-law measures of struggle.

Необходимость обеспечения экономической безопасности на современном этапе развития государства трудно переоценить в современных условиях экономических санкций. Актуальность данного вопроса в своем исследовании раскрывают В.И. Авдийский, В.М. Безденежных <1>. О необходимости предупреждения преступности в сфере экономики говорит исследование, проводимое В.Д. Ларичевым <2>. Таким образом, предупреждение преступлений, связанных с незаконным захватом имущественного комплекса юридического лица (рейдерства), является одним из важнейших этапов борьбы с экономической преступностью в стране. Ведь именно предупреждение противоправного захвата позволит в полной мере решить задачи по обеспечению экономической безопасности современного государства.
--------------------------------
<1> Авдийский В.И., Безденежных В.М. Экономическая безопасность как системообразующий фактор устойчивости сложных социально-экономических систем // Экономическая безопасность. 2014. N 1. С. 2 - 5.
<2> Ларичев В.Д. Правовые меры предупреждения преступности в сфере экономики // Экономическая безопасность. 2014. N 1. С. 27 - 30.

Предупреждение преступлений в общекриминалистическом понимании представляет собой деятельность по недопущению их совершения путем выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению, оказанию профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением. Предупреждение преступности и преступлений, включая меры как общесоциального, так и специально криминалистического характера, является по своей сущности более широким видом превентивной деятельности, чем профилактика преступлений <3>.
--------------------------------
<3> Орлова Ю.Р., Тимошина Е.М. Предупреждение преступлений, совершаемых несовершеннолетними в группе: Учеб. пособие. М.: ВНИИ МВД России, 2010. 84 с. С. 28.

Уголовно-правовое предупреждение рассматривается как сложный комплекс, состоящий из целого ряда элементов, выделенных на основе детализации основной цели уголовно-правового предупреждения. В качестве таковых элементов выступают:
- формулирование уголовной политики;
- законодательная деятельность, действующие уголовно-правовые нормы;
- ведомственное и межведомственное сотрудничество по контролю за преступностью;
- уголовно-правовое информирование;
- обнаружение преступлений;
- раскрытие преступлений;
- расследование преступлений;
- судебное рассмотрение уголовных дел, включая вынесение приговора;
- исполнение наказания <4>.
--------------------------------
<4> Арефьев А.Ю., Арефьев С.А. Комплексное предупреждение наркопреступности в молодежной среде: Учеб. пособие. Нижний Новгород: Издательство "Вектор ТиС", 2008. 172 с. С. 58.

Формулирование уголовной политики и законодательной деятельности, осуждение и непринятие противозаконной деятельности рейдеров выражается в выступлениях на мероприятиях различного уровня руководства страны, должностных лиц правоохранительных органов, органов законодательной и судебной власти, а также рассмотрении вопроса о совершенствовании законодательства страны в борьбе с незаконными имущественными захватами юридических лиц.
Ведомственное и межведомственное сотрудничество выражается в разработке совместных инструкций по обнаружению, раскрытию и расследованию преступлений, в своевременном информировании и обмене имеющими значение сведениями.
Средством информирования и обмена информацией могут служить межведомственные форумы и конференции. Проводя совместные заседания, сотрудники могут обозначить проблемы, возникающие в ходе расследования преступлений, в том числе и рейдерской направленности, и получить рекомендации по их устранению, заявить об имеющихся пробелах в законодательстве. Результатом же проведенных заседаний может явиться издание совместных приказов, инструкций, распоряжений, информационно-справочных баз данных и т.д.
Законодательная деятельность выражается в изменении действующего законодательства: в принятии новых нормативно-правовых актов, изменении уже существующих. Сегодня высказывается ряд предложений по изменению федеральных законов, дополнению соответствующими частями уже имеющихся статей или внесению новых статей, которые требуют пристального рассмотрения.
Анализ уголовных дел показывает, что 90 процентов всех рейдерских захватов сопровождаются регистрацией фиктивных сведений об исполнительном органе или участниках юридического лица <5>.
--------------------------------
<5> Школов Е. Борьба с противоправными захватами объектов собственности, имущественных прав и финансовых средств предпринимателей // Профессионал. 2009. N 6 (92).

Таким образом, необходимо внести изменения в Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц" с целью установления механизма проверки достоверности информации, регистрируемой в Едином государственном реестре юридических лиц. Также необходимо отнести сведения, содержащиеся в реестре акционеров, к охраняемой законом тайне, а их изъятие должно быть возможно только по судебному решению.
В качестве одной из мер правового предупреждения рейдерства можно предложить внесение изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, а именно в ст. 115, согласно которой арест может быть наложен на имущество, находящееся у третьих лиц, если есть достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого. Дело в том, что отсутствие в уголовном деле подозреваемого или обвиняемого дает основания суду для отказа в наложении ареста на захваченное имущество. В свою очередь, в промежуток времени от обращения потерпевшего в правоохранительные органы и до появления в уголовном деле подозреваемого, обвиняемого с имуществом возможно совершить множество сделок. Новые собственники, конечно же, не были осведомлены, что это имущество являлось предметом посягательства, и согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации признаются добросовестными приобретателями.
Очередным направлением предупреждения преступлений рейдерской направленности должна быть деятельность по исключению силового захвата предприятий преступниками силами сотрудников частных охранных предприятий, необходимо рассматривать действия не только сотрудников предприятия в частности, но и агентства в целом. Самой действенной мерой предупреждения противоправных действий будет наложение штрафа на предприятие при единичном случае и рассмотрение вопроса об аннулировании лицензии при рецидиве.
К мерам уголовно-правового предупреждения противоправного захвата имущественного комплекса юридического лица следует считать и процессуальные (регламентированные УПК РФ) действия следователя, направленные на выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, которые осуществляются путем производства следственных действий и принятия процессуальных решений по уголовному делу. Направление этой деятельности осуществляется в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 73 УПК РФ. Как правило, она выражается во внесении представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений или других нарушений закона, в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ <6>.
--------------------------------
<6> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 5 июня 2007 г. N 87-ФЗ и от 6 июня 2007 г. N 90-ФЗ). М.: Проспект: КНОРУС, 2010.

В соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ следователь вправе внести в соответствующую организацию или должностному лицу представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления, или других нарушений закона.
Рассмотренные меры уголовно-правового предупреждения отражают лишь один из элементов комплекса мер предупреждения преступлений, связанных с незаконным захватом имущественного комплекса юридического лица. Следующим элементом, требующим рассмотрения в нашем исследовании, является комплекс технико-криминалистических средств.
Технико-криминалистические средства - это специально изготовленные либо приспособленные приборы, устройства, приспособления, инструменты, материалы, а также разрабатываемые криминалистикой технические приемы и способы, применяемые в целях противодействия преступности <7>.
--------------------------------
<7> Федоров Г.В. Криминалистические средства противодействия преступности: теоретические аспекты [монография]. Минск: Акад. МВД РБ, 2008. 187 с. С. 34.

Классификацию технико-криминалистических средств предупреждения преступления проводили множество ученых: А.Ф. Волынский, Г.И. Грамович, Н.П. Яблоков, М.Б. Вандер, Г.Б. Дергай, А.А. Эскархопуло, Е.П. Ищенко, А.А. Торопков, Н.С. Карпов, А.О. Пунда.
По нашему мнению, наиболее подходящей является классификация технико-криминалистических средств, направленных на предупреждение преступлений, Г.И. Грамовича и И.А. Анищенко. К ним относятся средства:
- выявления обстоятельств, способствующих совершению преступления;
- затруднения достижения преступного результата;
- пресечения незаконного деяния;
- задержания преступников;
- быстрого установления и изобличения виновных в совершении преступления <8>.
--------------------------------
<8> Грамович Г.И., Анищенко И.А. Система научно-технических средств предупреждения преступлений // Проблемы криминалистики: сб. науч. тр. / Акад. МВД РБ; отв. ред. Г.Н. Мухин. Минск, 2005. Вып. 2. С. 281 - 283.

Переходя к рассмотрению технико-криминалистических мер по предупреждению рейдерства, нельзя не упомянуть о факторах, влияющих на заинтересованность преступников конкретным предприятием.
1. Распыленность акций между большим числом физических лиц. В этом случае трудно контролировать ситуацию по скупке акций. Захватчики достаточно быстро и незаметно могут произвести скупку пакета акций, необходимого для обеспечения давления на руководство компании.
2. Успешность. Рейдерам ни к чему увядающие компании, у которых нет ни прибыли, ни имущества. Их внимание привлекают компании, имеющие хорошую прибыль и собственность, движимую и недвижимую.
3. Конкуренция. Зачастую компании прибегают к слиянию для расширения своей доли на рынке.
4. Конфликт внутри компании. Ухудшение отношений между партнерами по бизнесу является плодотворной почвой для захватчиков. Помогая одной из сторон конфликта, преступники получают всю информацию о компании, ее прибыли и активах.
5. Большая кредиторская задолженность. В целях осуществления давления на предприятие преступники могут приобрести его долги. Могут обратиться в суд, обратить взыскание на имущество предприятия, инициировать процедуру банкротства.
6. Незарегистрированный товарный знак. Товарный знак подлежит регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Его правообладателем выступает лицо, которое раньше других подало заявку на регистрацию и получило свидетельство. Агрессор, обнаружив, что интересующая его компания не зарегистрировала свой товарный знак, регистрирует его на свою подконтрольную фирму и приобретает мощнейший инструмент давления. К примеру, теперь он может потребовать наложения ареста на всю выпущенную продукцию компании-цели, маркированную данным товарным знаком, возмещения убытков, запрета использовать товарный знак в рекламе, при производстве продукции и т.д. Реализация этих требований означает, что бизнес будет практически парализован <9>.
--------------------------------
<9> Астахов П.А. Противодействие рейдерским захватам. М.: Эксмо, 2008. 240 с.

7. Нарушение действующего законодательства при создании предприятия, при дополнительной эмиссии акций, при заключении крупных сделок, а также таможенного, налогового, трудового, природоохранного законодательства. Эти нарушения могут быть использованы преступниками для совершения захвата предприятия.
К технико-криминалистическим средствам предупреждения противоправных захватов имущественного комплекса юридических лиц необходимо отнести обязательную проверку документов, предоставляемых в органы государственной власти, на подлинность. Это связано с тем, что в способах противоправного завладения имущественным комплексом юридического лица значительную долю занимает механизм подделки документов:
- документы, представляемые для государственной регистрации изменений сведений о юридическом лице;
- документы, дающие право на совершение сделок с долями или акциями юридического лица;
- решения и определения судов различных уровней, представляемые далее в службу судебных приставов-исполнителей;
- документы, представляемые суду для обращения взыскания на имущество предприятия, его доли или акции.
В связи с этим в качестве одной из мер криминалистического предупреждения данной категории преступлений можно предложить обязательную экспертизу подлинности подаваемых документов судами, налоговыми органами, службами судебных приставов-исполнителей, регистраторами.
Рассматривая необходимость проверки различных документов, необходимо остановиться на проблеме их защиты. Существуют различные способы защиты документов с целью их индивидуализации и затруднения последующей подделки.
В целом защита документа складывается из:
1) защиты по бумаге. Данный способ защиты заключается в применении особых льняных и хлопковых волокон, защитных волокон (цветных либо бесцветных), а также защитных конфетти или плашек, защитных нитей, водяных знаков;
2) защиты по краскам:
- флуоресцентные краски, обладающие способностью светиться (флуоресцировать) различными цветами под действием ультрафиолетового излучения;
- магнитные краски могут обнаруживаться тестерами с магнитной головкой (магнитотестерами) или визуализироваться магнитооптическими преобразователями типа МАГ;
- цветопеременные краски, изменяющие свой цвет в зависимости от изменения угла зрения;
- металлизированные краски, изменяющие не цвет, а интенсивность блеска при изменении угла зрения у изображений;
- фотохромные и термохромные краски. Изображения, выполненные этими красками, под действием ультрафиолетового излучения (фотохромные) или температуры (термохромные) изменяют свой цвет или визуализируются;
3) защиты по видам и способам печати. Под защитой по видам и способам печати следует понимать совокупность видов и способов печати, которые применялись при изготовлении документа.
В способе орловской печати красочные изображения с соответствующих печатных форм передаются последовательно через офсетное полотно на сборную печатную форму, а уже с нее - на бумагу. Характерной особенностью оттисков, полученных этим способом, является резкий переход в линиях изображений от одного цвета к другому без сдвигов относительно друг друга и при минимальном перекрытии цветов.
Ирисовая печать характеризуется плавными переходами цветов на оттиске;
4) защиты по изображениям. Защита по изображениям ценных бумаг и денежных билетов складывается из защиты по общим изображениям и графических элементов защиты.
Основными графическими элементами защиты ценных бумаг и денежных билетов являются гильошированные элементы: сетки, виньетки, розетки, бордюры и прочие, состоящие из многократно повторяющихся или закономерно пересекающихся волнистых и других линий;
5) специальных способов защиты:
- ламината - прозрачной защитной пленки, которая наносится на бумагу методом горячего припрессовывания или наклеивается. Ламинат предохраняет документ от переклейки фотографий и внесения изменений в данные;
- голографии - метода получения объемного изображения объекта, основанного на интерференции волн. При изменении угла зрения или освещения вид голограммы меняется, часть изображений пропадает, а на их месте возникают другие изображения.
Ряд перечисленных способов защиты документов от подделки уже используется в различных документах государственных служб и учреждений, например свидетельств о государственной регистрации права собственности. Но, по нашему мнению, данные способы защиты необходимо внедрять гораздо шире.
Таким образом, предупреждение преступлений, связанных с незаконным захватом имущественного комплекса юридического лица, при помощи комплекса мер уголовно-правового характера и технико-криминалистических средств позволит создать устойчивый барьер на пути преступности, обеспечит благоприятную среду для развития отечественных предприятий и повысит инвестиционную привлекательность экономики государства для иностранного капитала.

Литература

1. Авдийский В.И., Безденежных В.М. Экономическая безопасность как системообразующий фактор устойчивости сложных социально-экономических систем // Экономическая безопасность. 2014. N 1. С. 2 - 5.
2. Арефьев А.Ю., Арефьев С.А. Комплексное предупреждение наркопреступности в молодежной среде: Учеб. пособие. Нижний Новгород: Издательство "Вектор ТиС", 2008. 172 с. С. 58.
3. Астахов П.А. Противодействие рейдерским захватам. М.: Эксмо, 2008. 240 с.
4. Гладких В.И. Некоторые проблемы квалификации принуждения к сделке или к отказу от ее совершения // Безопасность бизнеса. 2014. N 2. С. 30 - 35.
5. Грамович Г.И., Анищенко И.А. Система научно-технических средств предупреждения преступлений // Проблемы криминалистики: сб. науч. тр. / Акад. МВД РБ; отв. ред. Г.Н. Мухин. Минск, 2005. Вып. 2. С. 281 - 283.
6. Ларичев В.Д. Правовые меры предупреждения преступности в сфере экономики // Экономическая безопасность. 2014. N 1. С. 27 - 30.
7. Орлова Ю.Р., Тимошина Е.М. Предупреждение преступлений, совершаемых несовершеннолетними в группе: Учеб. пособие. М.: ВНИИ МВД России, 2010. 84 с. С. 28.
8. Федоров Г.В. Криминалистические средства противодействия преступности: теоретические аспекты [монография]. Минск: Акад. МВД РБ, 2008. 187 с. С. 34.
9. Школов Е. Борьба с противоправными захватами объектов собственности, имущественных прав и финансовых средств предпринимателей // Профессионал. 2009. N 6 (92).
10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в ред. Федеральных законов от 5 июня 2007 г. N 87-ФЗ и от 6 июня 2007 г. N 90-ФЗ). М.: Проспект: КНОРУС, 2010.